Operazioni «sospette» e responsabilità degli studi
Una società a responsabilità limitata, nuova cliente del nostro studio, ha effettuato, nel 2023, prelievi dal proprio conto di 500, mille e duemila euro - senza mai superare la soglia dei cinquemila - per un importo complessivo di 100mila euro. Tali prelievi sono stati indicati contabilmente come "anticipi amministratori". La società ha un buon utile, oltre a riserve distribuibili degli anni precedenti. Lo studio aveva l'obbligo di segnalare l'operazione dei prelievi ai fini antiriciclaggio? In caso di risposta positiva, come deve comportarsi ora?
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