Società di finanza agevolata e obbligo di verifica clientela
Ai fini delle adeguate verifiche della clientela, e di chi vi è obbligato, una società che svolge attività di finanza agevolata rientra fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b, del Dlgs 231/2007?Nel caso in cui l'incarico conferito prevedesse una verifica di prefattibilità che, ove negativa, comportasse la non prosecuzione dell'incarico (condizione sospensiva), permane l'obbligo di adeguata verifica?
Quesito con risposta a cura di
Luigi Ferrajoli
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