Le «operazioni» che vanno inserite nel modello AV.3
Nel contesto della normativa antiriciclaggio, e in riferimento alle operazioni che un dottore commercialista deve eseguire nei confronti della clientela, in particolare per quanto riguarda la compilazione dell'AV.3 - Istruttoria cliente, si chiede quali sono le "operazioni" che vanno indicate nell'apposita sezione. Più in dettaglio, quali categorie di operazioni devono essere specificamente riportate nell'AV.3? Per esempio, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi e pagamenti, è necessario includere anche altre tipologie di transazioni?
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati
Approfondimenti sul tema
Selezionati per te
